Что важно понимать
Юридический аудит импортной сделки перед оплатой нужен не для того, чтобы «усложнить бизнес», а чтобы понять, куда именно уходят деньги, кто обязан поставить товар, какие документы будут у импортёра, пройдёт ли платёж, сможет ли брокер оформить груз и что делать, если поставщик нарушит договор. Пока деньги не ушли, у покупателя есть рычаг. После предоплаты переговорная позиция часто становится слабее: поставщик уже получил деньги, банк требует документы, логист ждёт отгрузку, российский клиент спрашивает сроки, а исправлять контракт, invoice или реквизиты приходится в спешке.
Для импортёров и дистрибьюторов во Владивостоке, Приморском крае и на Дальнем Востоке эта тема особенно практична. Компании работают с Китаем, Кореей, Японией, Hong Kong, Юго-Восточной Азией и другими направлениями, закупают оборудование, спецтехнику, запчасти, комплектующие, товары для перепродажи, сырьё, упаковку и продукцию под собственным брендом. В одной сделке могут участвовать фабрика, торговая компания, агент, получатель платежа, банк, перевозчик, экспедитор, брокер, склад и российский клиент. Если до оплаты не проверить, как связаны эти участники, проблема может проявиться уже после списания денег.
Главная ошибка импортёра - проверять только цену и срок поставки. Но импортная сделка ломается не только из-за цены. Платёж может не пройти из-за банка или получателя денег. Товар может не соответствовать спецификации. Документы могут не подойти брокеру. Поставщик может оказаться не производителем, а посредником без ответственности. Реквизиты могут быть подменены. Сроки могут быть сформулированы так, что просрочку трудно доказать. Поэтому перед оплатой нужно смотреть всю сделку целиком: контракт, поставщика, платёж, логистику, документы, банк и риски исполнения.
ZLATA LEGAL помогает импортёрам, дистрибьюторам, торговым компаниям, производителям и предпринимателям во Владивостоке, Приморском крае, на Дальнем Востоке и дистанционно по России проводить юридический аудит импортных сделок перед оплатой, проверять ВЭД-контракты, поставщиков, реквизиты, документы, условия поставки, банк, логистику и риски неисполнения.
Короткий ответ
Юридический аудит импортной сделки перед оплатой - это проверка всей конструкции сделки до того, как импортёр отправит деньги иностранному поставщику. Нужно понять, кто является продавцом, кто производит товар, кто получает оплату, какие документы подтверждают сделку, какие условия поставки согласованы, как товар будет отгружен, пройдёт ли платёж через банк, какие документы нужны для таможни и что будет, если поставщик не отгрузит товар, задержит поставку или пришлёт брак.
Проверять нужно не только контракт. Важно сверить контракт, спецификацию, invoice, proforma invoice, packing list, реквизиты, переписку, документы поставщика, условия оплаты, Incoterms, сроки, гарантию, качество, ответственность, применимое право, порядок претензий, документы для банка, таможенного брокера и логистики. Если в сделке есть агент, trading company, Hong Kong company, оплата третьему лицу или новый банковский счёт, проверка должна быть глубже.
Главная цель аудита - до оплаты увидеть слабые места. Если риск приемлемый, его можно осознанно принять. Если риск критичный, можно изменить контракт, запросить документы, снизить аванс, разбить оплату на этапы, включить инспекцию, уточнить реквизиты, согласовать альтернативный банк, поменять условия поставки или вообще отказаться от сделки. После оплаты всё это сделать сложнее.
Почему аудит нужен именно до оплаты
До оплаты иностранный поставщик обычно более гибок. Он готов исправить invoice, подписать дополнительное соглашение, подтвердить реквизиты, раскрыть производителя, согласовать инспекцию, уточнить сроки, добавить документы и ответить на вопросы. После получения аванса мотивация часто меняется. Поставщик может отвечать медленнее, ссылаться на производство, праздники, логистику, банк или внутренние процедуры.
Для импортёра предоплата - это момент перехода из позиции выбора в позицию ожидания. Пока деньги на счёте покупателя, можно поставить условия. Когда деньги уже ушли, остаются претензия, переговоры и надежда на исполнение. Поэтому юридический аудит перед оплатой - это не формальность, а способ сохранить управляемость сделки.
Особенно важно проверять сделки с новым поставщиком, крупным авансом, нестандартной оплатой, техническим товаром, сложной логистикой, срочной поставкой, оплатой третьему лицу, изменёнными реквизитами, OEM/ODM-проектом, эксклюзивной дистрибуцией или поставкой под российского клиента с жёсткими сроками.
Проверка контракта
Контракт должен отвечать на базовые вопросы: кто продавец, кто покупатель, какой товар поставляется, по какой цене, в какой валюте, в какие сроки, на каких условиях поставки, какие документы передаются, кто отвечает за качество, брак, недостачу, задержку, возврат аванса и спор.
Слабый контракт часто выглядит нормально на первый взгляд. Есть стороны, сумма, товар и подписи. Но при внимательном чтении выясняется, что товар описан слишком общо, сроки поставки не конкретные, ответственность поставщика почти отсутствует, возврат аванса не прописан, претензионный порядок размытый, применимое право неудобное, а спор отправлен в юрисдикцию, где импортёр реально не готов судиться.
Перед оплатой нужно проверить, совпадает ли контракт с реальной сделкой. Если фактически покупается оборудование с гарантийным сервисом, а контракт выглядит как разовая поставка «goods», это риск. Если товар производится под брендом импортёра, но в контракте нет прав на дизайн, упаковку и макеты, это риск. Если поставщик обещает эксклюзивность, но договор не запрещает прямые продажи, это риск.
Проверка поставщика
Поставщика нужно проверять как юридическое лицо и как реального участника сделки. Нужно понять, кто он: производитель, торговая компания, агент, экспортёр, связанная структура группы или посредник. Где он зарегистрирован, кто подписывает документы, есть ли сайт, адрес, история поставок, контактные лица, корпоративная почта, регистрационные данные и подтверждённые банковские реквизиты.
Если поставщик является trading company, это не обязательно плохо. Но тогда нужно понимать, кто фактически производит товар и кто отвечает за качество. Если поставщик говорит, что он агент фабрики, нужно проверить полномочия. Если контракт подписывает одна компания, invoice выставляет другая, а деньги получает третья, нужно документально связать участников.
Для импортёра главный вопрос простой: кому предъявлять претензию, если товар не будет отгружен, придёт с браком или поставщик откажется вернуть аванс. Если ответ неочевиден до оплаты, после нарушения он станет ещё сложнее.
Проверка подписанта и полномочий
Нужно проверить, кто подписывает контракт и документы от имени иностранной компании. В международной практике менеджер может вести переговоры, присылать invoice и обещать условия, но не иметь полномочий подписывать договор или изменять реквизиты. При споре поставщик может заявить, что конкретный сотрудник не имел права принимать такие обязательства.
До оплаты желательно получить контракт, подписанный уполномоченным лицом, либо подтверждение полномочий: регистрационные документы, корпоративное подтверждение, доверенность, печать, официальный email, письмо руководителя или иные документы, применимые в стране поставщика. Для существенных сделок это особенно важно.
Если контракт вообще не подписан, а оплата идёт по invoice и переписке, риски выше. В таком случае нужно хотя бы усилить invoice: точное описание товара, сроки, условия поставки, возврат аванса, документы, реквизиты, связь с перепиской и подтверждение от поставщика по официальному каналу.
Проверка товара
Товар должен быть описан так, чтобы его можно было проверить при отгрузке и приёмке. Общие слова вроде equipment, spare parts, accessories, materials, components или goods плохо подходят для серьёзной поставки. Нужны модель, артикул, характеристики, количество, комплектация, материал, размер, цвет, назначение, стандарт, производитель, страна происхождения, упаковка и допустимые отклонения.
Если товар технический, нужно проверить спецификацию, чертежи, параметры, инструкции, документы качества, сертификаты, гарантию и возможность сервисного обслуживания. Если товар идёт под собственным брендом, нужно проверить логотип, упаковку, макеты, права на материалы, запрет использования дизайна и контроль образцов. Если товар покупается под конкретного российского клиента, нужно сверить требования клиента с условиями иностранного поставщика.
Главная задача - исключить ситуацию, когда поставщик прислал «примерно такой» товар, а доказать несоответствие сложно, потому что в договоре и invoice описание было слишком общее.
Проверка цены и оплаты
Цена должна быть понятна: что входит в сумму, какая валюта, какие условия поставки, включены ли упаковка, маркировка, документы, инспекция, доставка, страхование, банковские комиссии, налоги, сертификация, запчасти, сервис или иные расходы. Если цена зависит от курса, объёма, партии, срока или условий поставки, это нужно прописать.
Оплата должна быть связана с этапами исполнения. Для нового поставщика полный аванс часто рискованнее, чем поэтапная оплата: депозит, оплата после готовности товара, оплата после инспекции, оплата перед отгрузкой, удержание части суммы до получения документов. Если поставщик настаивает на 100% предоплате, нужно понимать, какие документы и гарантии компенсируют этот риск.
Перед оплатой нужно проверить, что назначение платежа соответствует контракту и invoice. Ошибки в назначении, номере invoice, получателе денег или валюте могут вызвать вопросы банка и осложнить доказательство оплаты.
Проверка реквизитов
Банковские реквизиты - отдельная зона риска. Нужно сверить получателя платежа с продавцом по контракту, проверить банк, страну банка, SWIFT, номер счёта, валюту, адрес получателя и соответствие реквизитов invoice и контракту. Если реквизиты присланы только в мессенджере или изменились перед оплатой, это красный флаг.
Если получатель денег отличается от поставщика, нужна отдельная документальная связка. Поставщик должен подтвердить, что оплата третьему лицу по указанным реквизитам считается оплатой по контракту. Без этого импортёр рискует отправить деньги лицу, а потом услышать от поставщика: «мы оплату не получали».
Если реквизиты изменились, проверка должна идти по независимому каналу. Нельзя подтверждать новый счёт ответом на то же письмо, в котором он пришёл. Нужно использовать ранее известный email, телефон, официальный сайт, руководителя, финансовый отдел или иной проверенный контакт.
Проверка банка
Даже если контракт и поставщик нормальные, платёж может не пройти из-за банка. Банк импортёра может запросить документы по валютному контролю, экономическому смыслу, получателю денег, товару, третьим лицам, санкционным фильтрам, источнику средств или назначению платежа. Банк получателя или банк-корреспондент тоже может создать задержку или возврат.
Перед существенным платежом стоит понять, какие документы банк может запросить. Обычно это контракт, invoice, спецификация, документы поставщика, пояснение по экономическому смыслу, сведения о товаре, документы по получателю платежа, подтверждение реквизитов и, при необходимости, документы по дальнейшей реализации товара в России.
Если сделка нестандартная - новый поставщик, Hong Kong company, оплата третьему лицу, чувствительный товар, необычная валюта, другой банк получателя - лучше заранее подготовить пояснение. Это снижает риск, что платёж зависнет в момент, когда поставщик уже ждёт деньги и давит по срокам.
Проверка логистики
Логистика должна быть связана с контрактом и документами. Нужно проверить условия поставки, маршрут, порт или пункт отгрузки, перевозчика, экспедитора, страхование, сроки, упаковку, документы, момент перехода риска и распределение расходов. Incoterms не решают все вопросы, если стороны не указали точное место и не согласовали документы.
Важно понять, кто организует перевозку и кто контролирует груз. Если поставщик говорит, что отправит товар, но не указывает перевозчика, сроки, документы и момент передачи груза, импортёр может потерять контроль. Если перевозку организует импортёр, нужно убедиться, что поставщик обязан вовремя подготовить товар, упаковку, экспортные документы и передать груз перевозчику.
Для Владивостока и Дальнего Востока логистика часто завязана на порт, склад, брокера, контейнер, автоперевозку и внутреннюю доставку российскому клиенту. Ошибка в документах, упаковке или сроке отгрузки может быстро превратиться в расходы на хранение, простой, срыв поставки и претензии внутри России.
Проверка документов
До оплаты нужно понимать, какие документы поставщик обязан передать. Обычно это commercial invoice, packing list, транспортные документы, документы происхождения, документы по качеству, сертификаты, инструкции, гарантийные документы, страховые документы, экспортные документы и иные документы под конкретный товар.
Документы должны быть перечислены в контракте или спецификации. Если поставщик говорит «we will provide all necessary documents», этого мало. Нужно указать, какие именно документы, в какой срок, в каком языке, в оригинале или скане, до отгрузки или после отгрузки, кто несёт расходы и что будет, если документ неправильный.
Документы нужны не только для архива. Они нужны банку, брокеру, таможне, складу, российскому клиенту, бухгалтерии и претензии. Если invoice, packing list, транспортный документ и сертификаты не совпадают между собой, импортёр может получить проблему даже при фактически нормальном товаре.
Проверка таможенной части
Юридический аудит перед оплатой должен учитывать таможенную реальность. Нужно понимать код ТН ВЭД, описание товара, страну происхождения, стоимость, документы по качеству и соответствию, разрешительные документы, маркировку, упаковку, вес, количество мест и требования брокера.
Юрист не заменяет таможенного брокера, но должен видеть, есть ли в контракте и документах условия, которые потом создадут проблему. Например, слишком общее описание товара, отсутствие обязанности поставщика предоставить документы, противоречие между invoice и спецификацией, неправильная страна происхождения, отсутствие документов качества, спорная цена или несогласованное изменение условий поставки.
Перед оплатой полезно показать документы брокеру, особенно если товар новый, технический, дорогой, сертифицируемый или чувствительный. Исправить документы до отгрузки обычно проще, чем когда груз уже пришёл.
Проверка качества и инспекции
Если качество критично, в договоре нужно заранее прописать спецификацию, образцы, допустимые отклонения, порядок инспекции, фото и видео перед отгрузкой, право отказа от партии, замену, ремонт, скидку, возврат денег и компенсацию расходов. Нельзя оставлять качество на уровне «good quality» или «standard quality».
Инспекция перед отгрузкой особенно важна при новом поставщике, техническом товаре, OEM/ODM, крупной партии, товаре под российского клиента или продукции, которую сложно вернуть после ввоза. Нужно определить, кто проводит инспекцию, по какому чек-листу, за чей счёт, какие последствия выявленных дефектов и можно ли удержать оплату до устранения нарушений.
Если поставщик требует оплату остатка до инспекции, импортёр должен понимать, какой риск принимает. В некоторых сделках разумно платить остаток только после подтверждения готовности товара и проверки ключевых параметров.
Проверка сроков исполнения
Сроки должны быть конкретными и проверяемыми. Нужно разделять срок оплаты, срок производства, срок готовности товара, срок инспекции, срок передачи перевозчику, срок отгрузки, срок предоставления документов и ориентировочный срок прибытия. Если все эти этапы смешаны в одну фразу, при нарушении будет трудно понять, кто просрочил.
В договоре нужно указать последствия просрочки. Это может быть штраф, скидка, право отказаться от поставки, возврат аванса, компенсация расходов, бесплатная доставка, досыл или иная мера. Без последствий срок превращается в пожелание.
Если товар закупается под российского клиента, нужно сверить сроки иностранного контракта с российским договором. Нельзя обещать клиенту жёсткий срок, если иностранный поставщик дал только примерный production time без ответственности.
Проверка рисков исполнения
Риск исполнения - это вопрос: что будет, если поставщик не сделает то, что обещал. Не отгрузит товар. Нарушит срок. Пришлёт брак. Не даст документы. Попросит доплату. Изменит реквизиты. Откажется возвращать аванс. Сошлётся на фабрику, агента, логиста или банк.
Перед оплатой нужно проверить, есть ли у импортёра инструменты защиты. Это поэтапная оплата, удержание части суммы, инспекция, конкретные сроки, возврат аванса, штрафы, право отказаться от поставки, ответственность за документы, обязанность заменить брак, гарантия, претензионный порядок и понятная подсудность или арбитраж.
Если таких инструментов нет, импортёр фактически полагается только на добросовестность поставщика. Иногда это осознанный коммерческий риск. Но он должен быть осознанным, а не случайным.
Проверка применимого права и споров
В контракте нужно проверить, какое право применяется и где рассматриваются споры. Это может быть суд страны поставщика, российский арбитражный суд, международный коммерческий арбитраж, арбитраж в третьей стране или вообще отсутствие оговорки. Для импортёра важно понимать, реально ли он сможет использовать этот механизм.
Если сумма поставки небольшая, дорогой международный арбитраж может быть экономически бессмысленным. Если сумма крупная, отсутствие нормальной оговорки может создать проблемы при взыскании. Если спор отправлен в страну поставщика, нужно понимать стоимость местных юристов, переводов, легализации документов и исполнения решения.
Юридический аудит перед оплатой должен дать честный вывод: если поставщик нарушит контракт, какой у импортёра будет реальный путь защиты. Не теоретический, а экономически разумный.
Проверка посредников и третьих лиц
Если в сделке участвуют посредники, нужно определить их роль. Агент, trading company, экспортёр, Hong Kong company, производитель, получатель платежа и отправитель груза могут быть разными лицами. Это не всегда плохо, но документы должны объяснять, кто за что отвечает.
Если посредник является продавцом, он должен отвечать за качество, сроки, документы и возврат денег. Если он только агент, нужно подтвердить его полномочия. Если деньги получает третье лицо, поставщик должен признать такую оплату надлежащей. Если товар производит фабрика, но контракт с торговой компанией, нужно понимать, кто отвечает за производственный брак.
Серая прослойка опасна тем, что при проблеме все участники начинают уменьшать свою роль. Аудит перед оплатой нужен, чтобы заранее назначить ответственного за результат.
Проверка санкционных и комплаенс-рисков
Санкционные и комплаенс-риски нужно проверять через всю сделку: товар, поставщика, страну, банк, валюту, маршрут, получателя денег, третьих лиц и документы. Иногда риск возникает не в самом поставщике, а в банке, товаре, маршруте, назначении платежа или получателе денег.
Если сделка сложная, нужно заранее подготовить объяснение экономического смысла: что покупается, для чего, у кого, почему такой получатель денег, как товар будет ввезён и использован, какие документы будут после отгрузки. Это важно не только для банка, но и для внутренней управляемости сделки.
Нельзя решать комплаенс-проблему косметическим изменением документов. Если реальная структура сделки не проходит, нужно искать законную альтернативу: другой банк, другая валюта, другой маршрут, изменение сроков, возврат аванса или отказ от сделки. Всё это должно быть оформлено письменно.
Что должен получить директор по итогам аудита
Хороший аудит не должен превращаться в академическое заключение без вывода. Директору важно понять: можно ли платить, какие риски есть, какие документы нужно запросить, что нужно исправить в контракте, какую сумму безопаснее авансировать, какие условия поставить поставщику, как защититься при неисполнении и какие риски остаются даже после правок.
По итогам аудита полезен практический результат: список критичных рисков, список желательных правок, список документов до оплаты, комментарии по банку и логистике, рекомендации по оплате, предложения по условиям контракта и короткий вывод о допустимости платежа. Иногда итог простой: платить можно после исправления invoice и подтверждения реквизитов. Иногда - платить нельзя, пока не будет договора, полномочий, спецификации и документов по получателю денег.
Для бизнеса ценность аудита именно в управленческом решении. Не в том, чтобы найти все возможные риски, а в том, чтобы понять, какие из них действительно могут стоить денег.
Что можно изменить до оплаты
До оплаты можно усилить сделку. Можно уточнить спецификацию, добавить срок отгрузки, прописать возврат аванса, согласовать инспекцию, разбить оплату на этапы, подтвердить реквизиты, оформить оплату третьему лицу, запросить документы поставщика, включить ответственность за брак, добавить перечень документов, изменить Incoterms, согласовать альтернативный банк или валюту, уточнить спорную оговорку и прописать порядок претензий.
После оплаты всё это тоже иногда возможно, но сложнее. Поставщик уже получил деньги и может не хотеть подписывать новые условия. Поэтому аудит перед оплатой - лучший момент для переговоров.
Особенно важно не отправлять деньги, если есть критичные противоречия: продавец и получатель денег разные без объяснения, реквизиты изменены без проверки, товар описан слишком общо, сроки не определены, поставщик не подтверждает возврат аванса, а банк уже сигнализирует о вопросах.
Когда аудит особенно нужен
Аудит особенно нужен при первой сделке с поставщиком, крупной предоплате, товаре под заказ, техническом товаре, сложной сертификации, поставке под российского клиента, OEM/ODM-проекте, эксклюзивной дистрибуции, оплате через третье лицо, смене реквизитов, участии агента, нестандартном маршруте, новом банке поставщика, санкционных рисках или коротких сроках поставки.
Также аудит нужен, если менеджер ВЭД говорит, что «всё уже согласовано, нужно только быстро оплатить». Именно в этот момент часто выясняется, что документы ещё сырые: invoice без ссылки на контракт, сроки в переписке, реквизиты из мессенджера, сертификаты «потом», качество «по стандарту фабрики», а возврат аванса не прописан.
Для небольшой типовой поставки аудит может быть компактным. Для крупного проекта нужен полноценный разбор договора, документов, участников сделки и сценариев нарушения.
Ошибки импортёров
Первая ошибка - проверять сделку после оплаты. После аванса многие условия уже трудно изменить.
Вторая ошибка - смотреть только контракт и не сверять его с invoice, реквизитами, перепиской, логистикой и документами для банка. Сделка работает как единая цепочка.
Третья ошибка - не проверять получателя денег. Если деньги уходят не поставщику по контракту, нужна отдельная документальная связка.
Четвёртая ошибка - игнорировать логистику и таможню на юридическом этапе. Контракт может быть подписан, но брокер потом не сможет нормально оформить товар из-за документов.
Пятая ошибка - не считать экономику риска. Иногда небольшая правка до оплаты спасает от спора на месяцы. Иногда риск настолько высокий, что лучше потерять сделку, чем аванс.
Локальный аспект: Владивосток и Приморский край
Во Владивостоке импортные сделки часто развиваются быстро. Поставщик прислал proforma invoice, менеджер договорился о скидке, директор согласовал аванс, бухгалтерия готовит платёж, логист уже считает маршрут, а брокер подключится позже. Такая скорость удобна, но именно в ней легко пропустить слабые документы.
Для компаний Приморского края важно смотреть на импортную сделку не только как на закупку, но как на цепочку: поставщик, деньги, товар, банк, порт, брокер, склад, российский клиент и возможная претензия. Если один элемент слабый, вся поставка может начать буксовать.
Среднему импортёру нужен понятный стандарт: до оплаты проверяются контракт, поставщик, реквизиты, invoice, товар, документы, банк, логистика, таможня и последствия нарушения. Это не бюрократия, а способ защитить оборотные деньги и не превращать каждую проблемную поставку в пожар.
Как ZLATA LEGAL помогает импортёрам
ZLATA LEGAL помогает импортёрам, дистрибьюторам, торговым компаниям, производителям и предпринимателям проводить юридический аудит импортных сделок перед оплатой иностранному поставщику.
Мы проверяем контракт, поставщика, полномочия, invoice, спецификацию, реквизиты, оплату третьему лицу, банк, валюту, санкционные и комплаенс-риски, условия поставки, Incoterms, логистику, документы для таможни, качество, инспекцию, сроки, возврат аванса, ответственность, применимое право, арбитражную оговорку и риски исполнения. Готовим список правок, письма поставщику, условия договора, пояснения для банка, чек-листы документов и рекомендации по структуре оплаты.
Работаем с компаниями во Владивостоке, Приморском крае, на Дальнем Востоке и дистанционно по России. Для импортёра аудит перед оплатой - это момент, когда ещё можно изменить сделку, снизить риск и принять управленческое решение до того, как деньги ушли иностранному поставщику.
Частые вопросы
Что такое юридический аудит импортной сделки?
Это проверка контракта, поставщика, товара, платежа, реквизитов, логистики, документов, банка, таможенной части и рисков исполнения до оплаты иностранному поставщику.
Когда нужно проводить аудит?
Лучше до предоплаты. Особенно если поставщик новый, сумма существенная, товар технический, есть оплата третьему лицу, менялись реквизиты, поставка срочная или сделка идёт под российского клиента.
Что проверяется в контракте?
Стороны, товар, цена, валюта, сроки, условия поставки, документы, качество, гарантия, возврат аванса, ответственность, претензионный порядок, применимое право и порядок разрешения споров.
Зачем проверять поставщика?
Чтобы понять, кто реально продаёт товар, кто производит, кто получает деньги, есть ли полномочия, кому предъявлять претензию и не является ли поставщик случайным посредником без ответственности.
Что делать, если получатель денег отличается от поставщика?
Нужно оформить оплату третьему лицу. Поставщик должен письменно подтвердить, что оплата этому лицу по указанным реквизитам считается оплатой по контракту.
Нужно ли проверять сделку с банком до платежа?
Если сделка нестандартная или сумма существенная, да. Банк может запросить контракт, invoice, документы поставщика, пояснение экономического смысла, сведения о товаре, получателе денег и третьих лицах.
Проверяет ли юрист логистику?
Юрист не заменяет логиста, но проверяет, согласованы ли условия поставки, момент перехода риска, документы, ответственность за задержку, маршрут, страхование и связь логистики с контрактом.
Что делать, если в документах есть противоречия?
Лучше исправить их до оплаты: запросить новый invoice, уточнить спецификацию, подписать дополнительное соглашение, подтвердить реквизиты, согласовать документы для банка и брокера.
Можно ли провести аудит быстро?
Можно провести экспресс-проверку по ключевым рискам: стороны, товар, деньги, документы, сроки, банк, логистика и ответственность. Но чем крупнее и сложнее сделка, тем глубже должна быть проверка.
Когда импортёру нужен юрист?
Юрист нужен, если перед оплатой есть сомнения по контракту, поставщику, реквизитам, третьему лицу, банку, срокам, качеству, документам, санкционным рискам, возврату аванса или возможности взыскать деньги при нарушении.
Связанные материалы