Финансовый контроль и AML

О практике

Финансовые операции компаний всё чаще находятся в зоне внимания банков и регулирующих институтов. В рамках финансового контроля банки могут запрашивать у компаний документы, пояснения по операциям и информацию о деловой деятельности

В таких ситуациях важно правильно оценить характер запроса и подготовить юридически корректную позицию, позволяющую объяснить экономический смысл операций и снизить возможные риски для бизнеса

Мы сопровождаем компании в вопросах, связанных с финансовым контролем и взаимодействием с банками

В каких ситуациях мы обычно подключаемся

• запросы банков о характере операций или деятельности компании
• подготовка пояснений по экономическому смыслу операций
• вопросы, связанные с банковскими проверками
• анализ рисков при проведении финансовых операций
• сопровождение взаимодействия компании с банком
• сопровождение открытия банковских счетов

Как строится работа

Работа начинается с анализа ситуации и запроса банка, а также изучения документов и характера операций, которые стали предметом проверки

После этого формируется юридическая позиция и подготавливаются необходимые пояснения и документы для взаимодействия с банком

Подход к работе

Финансовый контроль предполагает внимательный анализ операций и деловой деятельности компании. В таких ситуациях важно не только ответить на запрос банка, но и оценить возможные риски для бизнеса в дальнейшем

Наша задача - помочь компании спокойно пройти процедуру проверки и выстроить понятную позицию при взаимодействии с банком

Практический опыт

Мы сопровождаем компании по вопросам банковских проверок, запросов о характере операций и подготовки пояснений по экономическому смыслу финансовых операций

Отдельное направление работы связано с сопровождением взаимодействия компаний с банками, включая процедуры открытия счетов