Финансовый контроль и AML
Банковский комплаенс, валютный контроль и риски расчётов для бизнеса
Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ: первые действия бизнеса
Первые действия компании при ограничениях по 115-ФЗ: статус ситуации, документы, позиция для банка и порядок ответа
02Банк запросил документы по операции: что делать компании
Как собрать документы по операции и объяснить банку экономический смысл без хаотичной отправки файлов
03Как отвечать на запрос банка: типичные ошибки компаний
Какие ошибки ослабляют позицию компании при ответе банку: неполные документы, противоречия, сроки и слабые пояснения
04Банк отказал в проведении платежа: как объяснить экономический смысл операции
Что показать банку, если платёж остановлен: договор, деловую цель, участников цепочки и подтверждающие документы
05Банк просит пояснить происхождение денег: как подготовить ответ
Как подготовить понятный ответ о происхождении средств, источниках поступлений и связи денег с реальной деятельностью
06Банк угрожает закрыть счёт компании: что делать до расторжения договора
Что проверить до расторжения договора банковского обслуживания и как выстроить коммуникацию с банком
07Банк запрашивает документы и пояснения при открытии счёта: как подготовиться компании
Что подготовить перед открытием счёта: анкеты, сведения о бенефициарах, описание деятельности, обороты и договорную базу
Как подготовить компанию к банковскому комплаенсу заранее
Как выстроить договоры, первичные документы, назначения платежей и проверку контрагентов до банковского запроса
02AML/KYC/KYB для бизнеса: зачем компании внутренний комплаенс
Зачем бизнесу внутренние процедуры проверки клиентов, контрагентов, бенефициаров, источников средств и санкционных рисков
03Проверка контрагента банком: почему платёж может зависнуть из-за партнёра
Как признаки риска у контрагента могут повлиять на платёж: санкции, юрисдикция, массовый адрес, деятельность и документы
04Санкционный комплаенс в платежах: что учитывать российскому бизнесу
Что проверить в платеже: юрисдикцию, банк-корреспондент, товар, контрагента, валюту и маршрут расчётов
Валютный платёж не проходит комплаенс банка: причины и решения
Причины остановки валютного платежа: контракт, контрагент, банк-получатель, санкционные и AML-риски
02Какие документы нужны банку по внешнеторговому контракту
Какие документы по ВЭД-контракту обычно нужны банку и как связать их в единую картину сделки
03Платёж через третье лицо: почему банк может остановить операцию
Почему платёж третьему лицу вызывает вопросы у банка и какие документы помогают объяснить такую структуру
04Комплаенс при импорте товаров: как связать контракт, платёж и логистику
Как показать банку единую цепочку импортной сделки: контракт, платёж, поставщика, товар, маршрут и подтверждающие документы
05Финансовый контроль при работе с Китаем: платежи, документы и риски банка
Что учитывать при платежах в Китай: поставщик, агент, торговая компания, Hong Kong, реквизиты третьих лиц и логистика
Переводы через P2P, обменников и посредников: какие банковские риски возникают
Банковские риски переводов через P2P, обменников и посредников: комплаенс, происхождение денег и доказательства
02Платежи криптовалютой в B2B-расчётах: юридические, банковские и санкционные риски
Юридические, банковские и санкционные риски криптовалютных расчётов между компаниями
03Финансовый контроль для маркетплейс-бизнеса и e-commerce
Как банковский комплаенс оценивает обороты маркетплейс-бизнеса: поставщики, возвраты, агенты, P2P и смешение денег
Обсудим ситуацию
Можно кратко описать банковский запрос, ограничение операции или ВЭД-платёж и приложить документы, которые уже есть на руках.