Взыскание задолженности по морскому договору

Короткий ответ

Если по морскому договору не оплатили долг, сначала нужно проверить не только сумму.

Важно понять:

• кто именно должник;
• в какой роли он выступает;
• какой договор регулирует оплату;
• есть ли чартер-партия;
• есть ли договор морской перевозки;
• есть ли договор агентирования;
• есть ли договор транспортной экспедиции;
• есть ли договор снабжения судна;
• есть ли заявка;
• есть ли инвойс;
• есть ли акт;
• есть ли подтверждение оказанных услуг;
• есть ли переписка о согласовании расходов;
• есть ли признание долга;
• какая валюта долга;
• какой срок оплаты;
• можно ли начислить проценты или неустойку;
• есть ли право удержания;
• есть ли морское требование;
• можно ли просить обеспечение;
• где должен рассматриваться спор;
• какое право применяется;
• не пропущены ли сроки.

По морским долгам нельзя действовать по одной схеме для всех.

Взыскание фрахта отличается от взыскания демереджа.

Демередж требует расчёта сталийного времени, NOR, таймшита и Statement of Facts.

Агентское вознаграждение требует агентского договора, назначения агента, отчёта и подтверждения расходов.

Портовые расходы требуют понимания, кто должен их нести по договору и кто фактически заказал услугу.

Снабжение судна требует доказательств поставки на конкретное судно, полномочий заказчика, накладных, bunker delivery note или иных документов.

Экспедиторские расходы требуют договора экспедиции, заявки, подтверждения услуг, расходов третьих лиц и связи с поручением клиента.

Главная ошибка — думать, что инвойса достаточно.

Инвойс важен, но сам по себе он обычно показывает только то, что кредитор выставил сумму.

Для взыскания нужны:

• договорное основание;
• факт оказания услуги или возникновения расходов;
• правильный должник;
• расчёт;
• доказательства;
• соблюдение претензионного порядка;
• понятная юрисдикция;
• стратегия суда или арбитража.

Кто чаще всего взыскивает морскую задолженность

Такие споры возникают у разных участников морского рынка.

Судовладельцы

Судовладельцы могут взыскивать:

• фрахт;
• hire;
• демередж;
• расходы по судну;
• убытки из-за распоряжений фрахтователя;
• компенсации по чартеру;
• оплату за задержку судна;
• расходы за порт;
• расходы по бункеру;
• суммы по redelivery;
• задолженность по субчартеру.

Фрахтователи

Фрахтователь тоже может быть кредитором.

Например, он может требовать:

• возврата переплаты;
• возмещения расходов;
• суммы за off-hire;
• компенсации за неподачу судна;
• возврата излишне уплаченного демереджа;
• убытков из-за неисправности судна;
• компенсации по safe port или performance claim;
• суммы, которую он оплатил судовладельцу и теперь перекладывает на грузовую сторону.

Судовые агенты

Судовые агенты часто взыскивают:

• агентское вознаграждение;
• disbursement account;
• портовые расходы;
• расходы на лоцманов;
• буксиры;
• швартовку;
• снабжение;
• курьерские расходы;
• оформление документов;
• расходы, понесённые в интересах судна;
• остаток по финальному счёту после судозахода.

Экспедиторы

Экспедиторы могут взыскивать:

• оплату экспедиторских услуг;
• фрахт, оплаченный за клиента;
• терминальные расходы;
• storage;
• demurrage;
• detention;
• таможенные и портовые расходы;
• расходы третьих лиц;
• дополнительную обработку;
• простой транспорта;
• расходы за документы;
• вознаграждение по договору экспедиции.

Поставщики топлива и снабжения

Поставщики могут взыскивать задолженность за:

• бункер;
• топливо;
• масла;
• продукты;
• воду;
• запасные части;
• оборудование;
• материалы;
• техническое снабжение;
• услуги по доставке на судно.

Подрядчики и сервисные компании

Морские подрядчики могут взыскивать оплату за:

• ремонт;
• техническое обслуживание;
• осмотр;
• сюрвей;
• буксировку;
• погрузочно-разгрузочные работы;
• крепление груза;
• очистку;
• снабженческие услуги;
• специализированные работы на судне или в порту.

Почему морской долг нужно проверять до претензии

В обычном B2B-споре иногда достаточно открыть договор, акт и счёт.

В морском споре этого часто мало.

Потому что нужно понять не только «оказана ли услуга», но и:

• кто был заказчиком;
• кто имел полномочия;
• кто является должником;
• кто действовал как агент;
• кто действовал от своего имени;
• кто был фрахтователем;
• кто был судовладельцем;
• кто был disponent owner;
• кто был грузовладельцем;
• кто согласовал расходы;
• кто получил выгоду;
• можно ли взыскать сумму именно с этого лица;
• куда обращаться — российский суд, иностранный арбитраж или иная процедура.

Например, агент выставляет счёт компании, которая фактически давала инструкции.

Но по документам агент был назначен судовладельцем, а инструкции шли через менеджера судна.

Или экспедитор выставляет клиенту storage и detention.

Клиент говорит, что задержка возникла из-за перевозчика.

Перевозчик говорит, что документы не были предоставлены.

Поставщик говорит, что документы передал вовремя.

Или поставщик бункера выставляет счёт фрахтователю.

Фрахтователь утверждает, что топливо заказывал не он, а технический менеджер судна.

В таких ситуациях нельзя начинать взыскание только с фразы:

«Оплатите задолженность по инвойсу».

Нужно сначала собрать конструкцию долга.

Что смотреть первым

1. Договор

Первый документ — договор.

Это может быть:

• чартер-партия;
• договор фрахтования;
• договор морской перевозки;
• договор транспортной экспедиции;
• агентский договор;
• договор снабжения судна;
• договор поставки топлива;
• договор оказания портовых услуг;
• договор с терминалом;
• договор ремонта;
• заявка;
• booking confirmation;
• recap;
• purchase order;
• nomination;
• appointment letter.

Важно понять:

• кто стороны;
• кто обязан платить;
• за что;
• в какой срок;
• в какой валюте;
• по каким документам;
• есть ли порядок выставления инвойса;
• есть ли акт;
• есть ли условие о процентах;
• есть ли неустойка;
• есть ли право удержания;
• есть ли претензионный порядок;
• какое право применяется;
• где рассматривается спор.

Если договор не подписан в классическом виде, это не всегда означает, что долга нет.

В морской практике обязательство может подтверждаться перепиской, заявками, recap, инвойсами, фактическим исполнением и последующим признанием.

Но взыскание без нормального договора требует более аккуратной доказательной работы.

2. Юрисдикция и арбитраж

До претензии нужно понять, куда реально идти при отказе платить.

В договоре может быть:

• российский арбитражный суд;
• МАК при ТПП РФ;
• LMAA;
• SIAC;
• HKIAC;
• арбитраж в Сингапуре, Лондоне, Гонконге или другой юрисдикции;
• государственный суд иностранного государства;
• оговорка о праве Англии;
• оговорка о российском праве;
• смешанная или плохо написанная оговорка.

Ошибка в юрисдикции может стоить времени и денег.

Особенно если должник иностранный.

Перед взысканием нужно понять:

• где находится должник;
• где его активы;
• есть ли судно в доступной юрисдикции;
• можно ли получить обеспечение;
• исполнимо ли будущее решение;
• сколько будет стоить процесс;
• есть ли смысл начинать с переговоров;
• можно ли быстро направить strong demand letter;
• есть ли риск, что должник просто уйдёт из зоны досягаемости.

Иногда формально правильный арбитраж экономически невыгоден.

Иногда, наоборот, морская специфика даёт сильные инструменты давления, если требование квалифицируется правильно.

3. Правильный должник

В морских отношениях ошибиться с должником легко.

Нужно проверить:

• кто подписал договор;
• кто указан в чартере;
• кто указан в инвойсе;
• кто давал инструкции;
• кто подтверждал заказ;
• кто получил услугу;
• кто оплатил предыдущие счета;
• кто признал долг;
• кто является owner;
• кто является charterer;
• кто является manager;
• кто является agent;
• кто является cargo interest;
• кто действовал как представитель;
• кто действовал от своего имени.

Если требование направлено не тому лицу, спор может затянуться.

Должник будет отвечать:

«Мы не сторона договора».

«Услугу заказало другое лицо».

«Расходы должен платить судовладелец».

«Это ответственность фрахтователя».

«Мы только агент».

«Мы только экспедитор».

«Мы действовали по поручению клиента».

Поэтому до претензии нужно определить юридическую роль каждого участника.

4. Основание долга

Нужно понять, из чего возникла задолженность.

Например:

• фрахт по рейсовому чартеру;
• hire по тайм-чартеру;
• демередж;
• port charges;
• disbursements;
• agency fee;
• bunker supply;
• terminal charges;
• storage;
• detention;
• экспедиторские услуги;
• ремонт;
• снабжение;
• дополнительные расходы;
• убытки;
• проценты;
• неустойка;
• компенсация по indemnity.

Каждое основание доказывается по-своему.

Фрахт — договором, выполнением рейса, коносаментами, инвойсом.

Hire — чартером, периодом использования судна, delivery/redelivery, расчётом и отсутствием оснований для off-hire.

Демередж — чартером, NOR, laytime, time sheet, Statement of Facts и расчётом.

Агентские расходы — appointment, proforma/final disbursement account, отчётом и подтверждающими документами.

Снабжение — заказом, доставкой на судно, накладными, bunker delivery note, подписью капитана или уполномоченного лица.

Экспедиторские расходы — договором, заявкой, подтверждением исполнения, расходами третьих лиц и связью с поручением клиента.

Взыскание фрахта

Фрахт — один из базовых морских платежей.

Но даже здесь взыскание может быть спорным.

Нужно проверить:

• кто обязан платить фрахт;
• когда возникает обязанность оплаты;
• что считается выполнением перевозки;
• есть ли условие freight prepaid или freight payable;
• есть ли удержания;
• есть ли претензии по грузу;
• есть ли право зачёта;
• выставлен ли инвойс;
• есть ли подтверждение рейса;
• есть ли коносамент;
• есть ли акт или иные документы;
• есть ли переписка о признании долга.

Должник может возражать:

• рейс выполнен ненадлежащим образом;
• груз повреждён;
• документы оформлены неправильно;
• сумма завышена;
• фрахт должен платить другое лицо;
• применён неверный курс;
• платёж заблокирован банком;
• есть встречные требования.

Поэтому претензия по фрахту должна показывать:

• договорное основание;
• факт исполнения;
• срок оплаты;
• сумму;
• документы;
• отсутствие правомерных оснований для неоплаты;
• проценты или неустойку, если они заявляются.

Взыскание hire по тайм-чартеру

В тайм-чартере задолженность часто возникает по hire.

Фрахтователь использует судно, но задерживает оплату.

Или удерживает часть суммы, ссылаясь на off-hire.

Для взыскания hire нужно проверить:

• дату delivery;
• дату redelivery;
• ставку hire;
• период расчёта;
• график платежей;
• инвойсы;
• платежи;
• удержания;
• off-hire notices;
• технические задержки;
• performance claims;
• переписку;
• право на приостановку или withdrawal судна;
• проценты;
• arbitration clause.

Если фрахтователь удержал hire, нужно понять, правомерно ли это.

Иногда удержание обосновано.

Иногда это просто способ давить на судовладельца.

Судовладельцу важно быстро фиксировать позицию:

• сумма начислена;
• период подтверждён;
• оснований для off-hire нет;
• удержание не признаётся;
• права по договору сохраняются.

Взыскание демереджа

Демередж нельзя взыскивать только по инвойсу.

Нужно доказать расчёт.

Для этого нужны:

• чартер-партия;
• recap;
• rider clauses;
• NOR;
• подтверждение подачи и получения NOR;
• Statement of Facts;
• time sheet;
• документы порта;
• документы терминала;
• погодные данные, если спорно;
• расчёт laytime;
• ставка демереджа;
• инвойс;
• претензия;
• переписка.

Слабая позиция:

«Судно стояло, оплатите демередж».

Сильная позиция:

• судно прибыло;
• NOR подан правильно;
• сталийное время началось;
• сталийное время истекло;
• спорные периоды не исключаются;
• ставка согласована;
• расчёт сделан по договору;
• документы приложены.

Фрахтователь может возражать:

• NOR недействительный;
• судно не было готово;
• сталия не началась;
• выходные исключаются;
• погода исключается;
• портовая задержка не на стороне фрахтователя;
• расчёт ошибочный;
• claim направлен поздно;
• документы неполные;
• демередж должен быть переложен на другое лицо.

Поэтому взыскание демереджа — это всегда работа с временем и документами.

Взыскание портовых расходов

Портовые расходы могут быть самостоятельным долгом или частью другого требования.

Нужно проверить:

• какие именно расходы заявлены;
• кто их оплатил;
• кто должен был их нести;
• включены ли они в ставку;
• предусмотрено ли возмещение;
• есть ли тарифы;
• есть ли подтверждающие документы;
• кто заказал услугу;
• связаны ли расходы с конкретным судозаходом или грузом;
• не относятся ли они к другой стороне.

Портовые расходы могут включать:

• портовые сборы;
• лоцманские сборы;
• буксиры;
• швартовые операции;
• терминальные услуги;
• хранение;
• обработку;
• документы;
• дополнительные услуги;
• расходы на досмотр;
• расходы на задержку;
• расходы на снабжение.

Если агент или экспедитор оплатил эти расходы за клиента, ему нужно показать:

• поручение;
• необходимость расходов;
• связь с договором;
• подтверждение оплаты;
• согласование или обязанность клиента возместить такие расходы.

Взыскание агентского вознаграждения и disbursements

Судовой агент часто сначала получает аванс, потом выставляет final disbursement account.

Спор возникает, если:

• принципал не оплатил остаток;
• расходы выше проформы;
• часть расходов не подтверждена;
• клиент считает, что агент вышел за пределы полномочий;
• агент не предоставил отчёт;
• часть расходов должна быть отнесена на фрахтователя или грузовую сторону;
• принципал удерживает оплату из-за задержки судна.

Для взыскания агентского долга нужны:

• appointment letter;
• агентский договор;
• инструкции;
• proforma disbursement account;
• подтверждение аванса;
• final disbursement account;
• инвойсы третьих лиц;
• портовые документы;
• подтверждение оплат;
• отчёт агента;
• переписка;
• подтверждение принятия услуг;
• признание долга, если есть.

Агенту важно не просто выставить итоговую сумму.

Нужно показать, что расходы:

• относятся к конкретному судозаходу;
• понесены в пределах поручения;
• документально подтверждены;
• были необходимы;
• подлежат возмещению по договору или практике отношений сторон.

Взыскание задолженности экспедитором

Экспедиторские долги часто спорные, потому что клиент видит итоговый счёт и не понимает, из чего он сложился.

В счёте могут быть:

• фрахт;
• локальные сборы;
• терминальные расходы;
• хранение;
• detention;
• demurrage;
• автодоставка;
• оформление документов;
• таможенная координация;
• расходы третьих лиц;
• вознаграждение экспедитора;
• дополнительные услуги.

Для взыскания экспедитор должен показать:

• договор экспедиции;
• заявку;
• поручение клиента;
• тарифное предложение;
• что входило в ставку;
• какие расходы оплачиваются отдельно;
• какие услуги оказаны;
• какие расходы третьих лиц понесены;
• какие документы переданы клиенту;
• какой срок оплаты;
• какие суммы признаны или не оспорены.

Клиент может возражать:

• расходы не согласованы;
• ставка была фиксированной;
• документы не предоставлены;
• задержка возникла по вине экспедитора;
• часть услуг не оказана;
• расходы относятся к перевозчику или терминалу;
• экспедитор не уведомил о риске;
• расчёт непрозрачный.

Поэтому для экспедитора сильная позиция — это не один общий счёт, а детализация по блокам.

Взыскание задолженности за топливо и снабжение судна

Поставщики топлива, масел, запчастей, продуктов и иных материалов часто работают в срочном режиме.

Судно в порту.

Нужно быстро поставить.

Заказ идёт через менеджера, капитана, агента, фрахтователя или оператора.

После поставки начинается спор:

кто должен платить?

Для взыскания долга за снабжение нужно установить:

• кто заказал поставку;
• были ли полномочия у заказчика;
• на какое судно поставлено;
• кто получил снабжение;
• есть ли подпись капитана или представителя судна;
• есть ли delivery receipt;
• есть ли bunker delivery note;
• есть ли purchase order;
• есть ли инвойс;
• есть ли переписка;
• кто ранее оплачивал такие поставки;
• кто признал долг;
• кто является договорным должником;
• можно ли квалифицировать требование как морское.

Особенно внимательно нужно смотреть, кто был заказчиком.

Судовладелец, фрахтователь, менеджер судна, агент и брокер — не одно и то же.

Поставщик может фактически обслужить судно, но взыскание будет зависеть от того, с кем возникло обязательство.

Проценты, неустойка и дополнительные требования

При взыскании морской задолженности можно рассматривать не только основной долг.

Возможны:

• договорная неустойка;
• проценты за просрочку;
• проценты по применимому праву;
• расходы на взыскание;
• расходы на юристов, если они подлежат взысканию;
• расходы на перевод документов;
• арбитражные расходы;
• банковские комиссии;
• убытки из-за просрочки оплаты;
• курсовые разницы, если предусмотрено или доказуемо;
• расходы на обеспечение требования.

Но начислять всё подряд опасно.

Нужно проверить:

• что разрешает договор;
• что допускает применимое право;
• есть ли ограничения;
• правильно ли определена дата начала просрочки;
• какая валюта долга;
• как считать курс;
• можно ли одновременно требовать неустойку и проценты;
• не будет ли сумма снижена;
• есть ли документы по расходам.

Сильная претензия должна содержать понятный расчёт.

Не просто:

«Также начисляются проценты».

А:

• сумма долга;
• дата наступления срока оплаты;
• период просрочки;
• ставка;
• формула;
• итоговая сумма;
• оговорка о продолжении начисления до даты фактической оплаты.

Признание долга

В морских коммерческих спорах признание долга часто находится не в формальном акте сверки, а в переписке.

Например:

• «We will pay next week».
• «Please give us more time».
• «We confirm the outstanding amount».
• «We are waiting for funds from charterers».
• «Kindly split the invoice into two parts».
• «We do not dispute the principal amount».
• «Please resend bank details».
• «Payment is pending internal approval».
• «We can pay USD 30,000 now and the balance later».

Такие сообщения могут быть важными доказательствами.

Но нужно смотреть контекст.

Иногда должник признаёт только получение инвойса.

Иногда признаёт только часть суммы.

Иногда просит документы, но не признаёт долг.

Иногда сотрудник пишет без полномочий.

Иногда признание сделано в рамках переговоров without prejudice, если применима соответствующая логика.

Поэтому переписку нужно анализировать аккуратно.

Для кредитора важно фиксировать:

• сумму;
• основание долга;
• срок оплаты;
• отсутствие возражений;
• обещание оплатить;
• частичную оплату;
• признание расчёта;
• просьбу об отсрочке.

Претензия по морскому долгу

Претензия должна быть не эмоциональной, а доказательной.

В ней нужно указать:

• кто кредитор;
• кто должник;
• договор;
• основание долга;
• оказанные услуги или выполненные действия;
• документы;
• сумму основного долга;
• проценты или неустойку;
• срок оплаты;
• банковские реквизиты;
• срок ответа;
• последствия неисполнения;
• оговорку о сохранении прав;
• перечень приложений.

Слабая претензия:

«Просим оплатить задолженность по инвойсу, иначе обратимся в суд».

Сильная претензия:

«По договору / чартер-партии / заявке от такой-то даты вы обязаны оплатить такую-то сумму за такие-то услуги. Услуги оказаны в такой-то период, что подтверждается такими-то документами. Инвойс направлен такого-то числа, срок оплаты истёк такого-то числа. По состоянию на такую-то дату задолженность составляет столько-то. Проценты / неустойка рассчитаны за такой-то период. Просим оплатить в такой-то срок. При отсутствии оплаты будем вынуждены использовать предусмотренные договором и законом способы защиты».

В морском споре претензия часто выполняет сразу несколько функций:

• фиксирует позицию;
• останавливает разговоры «мы не знали»;
• показывает готовность к спору;
• собирает документы в один пакет;
• создаёт основу для суда или арбитража;
• иногда помогает получить оплату без процесса.

Расчёт задолженности

Расчёт должен быть понятен не только вашему бухгалтеру.

Он должен быть понятен суду, арбитру, должнику и иностранному юристу, если спор международный.

В расчёте нужно указывать:

• номер инвойса;
• дату инвойса;
• основание;
• период;
• ставку;
• количество дней или часов;
• валюту;
• сумму;
• оплаченные суммы;
• остаток;
• проценты;
• неустойку;
• итог.

Для демереджа отдельно:

• начало сталии;
• окончание сталии;
• использованное время;
• превышение;
• исключаемые периоды;
• ставка за день;
• pro rata;
• итог.

Для hire:

• дата delivery;
• дата redelivery;
• период;
• ставка;
• off-hire, если спорно;
• удержания;
• итог.

Для агентских расходов:

• proforma;
• final amount;
• аванс;
• подтверждённые расходы;
• агентское вознаграждение;
• остаток.

Для экспедиторских расходов:

• базовая ставка;
• дополнительные расходы;
• расходы третьих лиц;
• вознаграждение;
• налоги, если применимо;
• оплачено;
• остаток.

Чем прозрачнее расчёт, тем сложнее должнику просто говорить «не согласны».

Доказательства оказанных услуг

Для взыскания нужны доказательства.

В зависимости от вида долга это могут быть:

• договор;
• чартер-партия;
• recap;
• rider clauses;
• коносамент;
• морская накладная;
• NOR;
• time sheet;
• Statement of Facts;
• delivery/redelivery certificate;
• акты;
• инвойсы;
• disbursement account;
• bunker delivery note;
• delivery receipt;
• purchase order;
• заявки;
• отчёты;
• документы порта;
• документы терминала;
• накладные;
• переписка;
• фото;
• платежные поручения;
• акт сверки;
• признание долга;
• частичная оплата;
• банковские сообщения;
• документы о передаче груза;
• документы о поставке на судно.

Особенно важно подтвердить не только факт оказания услуги, но и связь услуги с должником.

Например:

топливо поставлено на судно — это хорошо.

Но нужно ещё доказать, что именно должник обязан платить за это топливо.

Агент оплатил портовые расходы — это важно.

Но нужно доказать, что принципал должен их возместить.

Экспедитор организовал перевозку — это видно.

Но нужно доказать, что дополнительные расходы входят в обязанность клиента.

Если должник спорит с частью суммы

Часто должник не отрицает весь долг.

Он говорит:

• основную сумму признаём, демередж не признаём;
• агентское вознаграждение признаём, дополнительные расходы нет;
• фрахт оплатим, проценты нет;
• хранение возникло не по нашей вине;
• detention не согласовано;
• часть расходов должна нести поставщик;
• портовые расходы завышены;
• оплатим после получения документов.

В такой ситуации не всегда нужно спорить со всем сразу.

Практически можно:

• выделить бесспорную часть;
• потребовать немедленной оплаты бесспорной части;
• отдельно обсуждать спорную часть;
• запросить признание остатка;
• предложить график;
• подписать settlement agreement;
• сохранить право на взыскание спорной суммы;
• не давать должнику использовать спор по малой части как повод не платить всё.

Если должник готов частично платить, важно правильно оформить:

• что именно оплачивается;
• какая сумма остаётся спорной;
• что кредитор не отказывается от требований;
• что частичная оплата не означает полный расчёт;
• какие сроки по остатку.

Переговоры и соглашение о погашении долга

Иногда суд не лучший первый шаг.

Если должник рабочий, активный, но временно не платит, можно рассмотреть соглашение о погашении долга.

В нём нужно прописать:

• признание долга;
• основание долга;
• сумму;
• валюту;
• график платежей;
• проценты;
• последствия просрочки;
• отказ от необоснованных возражений;
• сохранение юрисдикции;
• обеспечение, если возможно;
• право обратиться в суд или арбитраж при нарушении;
• распределение расходов.

Плохая формулировка:

«Стороны договорились погасить задолженность в ближайшее время».

Хорошая формулировка:

должник признаёт задолженность по конкретным инвойсам в конкретной сумме и обязуется оплатить её по графику, а при нарушении графика вся сумма становится подлежащей немедленному взысканию.

Если должник иностранный, соглашение нужно особенно внимательно привязать к юрисдикции, праву, реквизитам, санкционным и банковским рискам.

Суд или арбитраж

Если оплаты нет, нужно оценивать процесс.

Российский арбитражный суд

Может быть актуален, если:

• должник российская компания;
• договор подчинён российскому праву;
• спор подсуден российскому суду;
• услуги оказаны в России;
• есть активы в России;
• сумма делает процесс экономически разумным.

Международный арбитраж

Может быть актуален, если:

• есть арбитражная оговорка;
• должник иностранный;
• договор построен по английской или международной модели;
• спор связан с чартером;
• контрагент работает через LMAA, SIAC, HKIAC или другую площадку;
• нужно получить исполнимое решение за рубежом.

Обеспечительные меры

В морских спорах иногда нужно думать об обеспечении.

Например:

• арест судна;
• обеспечение морского требования;
• запрет на распоряжение активами;
• удержание документов или груза, если допустимо;
• банковская гарантия;
• P&I letter of undertaking;
• escrow;
• security agreement.

Но это не универсальный инструмент.

Нужно проверить:

• является ли требование морским;
• где находится судно;
• кто владелец судна;
• связано ли судно с должником;
• есть ли юрисдикция;
• какие документы нужны;
• насколько быстро можно действовать;
• каковы риски встречной ответственности.

Не стоит обещать себе «арестуем судно» до анализа.

Но в некоторых морских долгах сам факт такой перспективы может серьёзно изменить переговоры.

Если должник иностранный

Иностранный должник требует отдельной проверки.

Нужно понять:

• где зарегистрирована компания;
• кто её бенефициары, если это важно;
• есть ли активы;
• есть ли суда;
• где суда ходят;
• есть ли офисы или агенты;
• есть ли действующие контракты;
• какая юрисдикция в договоре;
• исполнимо ли решение;
• какие банки используются;
• возможен ли платёж с учётом санкций и комплаенса;
• есть ли смысл в претензии на английском языке;
• нужно ли подключать иностранных юристов;
• есть ли шанс на settlement.

В международных морских спорах важно не просто «выиграть решение».

Важно взыскать деньги.

Если должник не имеет активов в понятной юрисдикции, процесс может быть дорогим и малоэффективным.

Поэтому стратегия взыскания должна учитывать не только право, но и коммерческую досягаемость должника.

Если долг связан с банком или санкционным комплаенсом

Иногда должник говорит:

«Мы не платим, потому что банк не проводит платёж».

Или:

«Платёж завис».

Или:

«Нужны дополнительные документы».

Это может быть правдой.

Но не всегда освобождает от обязательства оплатить.

Нужно проверить:

• какая валюта платежа;
• какой банк;
• есть ли санкционные оговорки;
• есть ли альтернативные реквизиты;
• должен ли должник предпринять разумные действия для оплаты;
• какие документы запросил банк;
• кто должен их предоставить;
• можно ли изменить валюту или маршрут платежа;
• не используется ли комплаенс как предлог для затягивания.

Для кредитора важно собрать документы, которые подтверждают экономический смысл долга:

• договор;
• инвойс;
• акт;
• документы по судну;
• документы по грузу;
• подтверждение оказанных услуг;
• переписку;
• расчёт;
• сведения о контрагентах.

Типичные ошибки при взыскании морской задолженности

Ошибка 1. Думать, что инвойса достаточно

Инвойс важен, но нужно доказать договор, услугу, должника, срок оплаты и сумму.

Ошибка 2. Не проверить юрисдикцию

Если спор должен идти в иностранный арбитраж, российская претензия и иск могут оказаться тактически слабыми или бесполезными.

Ошибка 3. Не определить правильного должника

Судовладелец, фрахтователь, агент, менеджер, экспедитор и грузовладелец — разные роли.

Ошибка 4. Смешать разные долги в одну сумму

Фрахт, демередж, портовые расходы, агентские расходы и проценты нужно считать отдельно.

Ошибка 5. Не подтвердить расходы третьих лиц

Если агент или экспедитор взыскивает расходы, нужны документы, подтверждающие их размер и связь с поручением.

Ошибка 6. Слабо считать демередж

Без NOR, таймшита, Statement of Facts и расчёта laytime демередж легко оспорить.

Ошибка 7. Не сохранить переписку о признании долга

Обещания оплатить, просьбы об отсрочке и признание суммы могут быть важными доказательствами.

Ошибка 8. Не начислить проценты или неустойку

Если договор и право позволяют, дополнительные суммы нужно считать аккуратно.

Ошибка 9. Поздно переходить от переговоров к процедуре

Если должник тянет время, можно потерять темп, документы, судно, активы и сроки.

Ошибка 10. Не думать об исполнении решения

Выиграть спор мало. Нужно понимать, где и за счёт чего реально взыскать деньги.

Что подготовить для консультации

Для первичного анализа взыскания задолженности по морскому договору желательно подготовить:

• договор;
• чартер-партию;
• fixture recap;
• rider clauses;
• договор морской перевозки;
• договор транспортной экспедиции;
• агентский договор;
• appointment letter;
• договор снабжения;
• договор поставки топлива;
• договор с терминалом;
• заявки;
• purchase orders;
• booking confirmation;
• коносамент;
• морскую накладную;
• NOR;
• time sheet;
• Statement of Facts;
• delivery/redelivery certificates;
• акты оказанных услуг;
• инвойсы;
• disbursement account;
• proforma disbursement account;
• final disbursement account;
• bunker delivery note;
• delivery receipts;
• накладные;
• документы порта;
• документы терминала;
• подтверждение оплаты расходов третьим лицам;
• платёжные документы;
• акты сверки;
• переписку с должником;
• переписку с агентом, брокером, судовладельцем, фрахтователем, экспедитором;
• признание долга;
• частичные оплаты;
• расчёт задолженности;
• расчёт процентов или неустойки;
• претензии и ответы;
• сведения о должнике;
• сведения об активах или судах должника, если есть;
• информацию о применимом праве и арбитраже.

Если часть документов отсутствует, находится у судовладельца, фрахтователя, агента, брокера, экспедитора, терминала, поставщика, банка или внутри другой компании, это не означает, что анализ нужно откладывать.

Можно начать с тех материалов, которые уже есть: договора, инвойса, переписки, заявки, акта, расчёта, платёжных документов, скриншотов, коносамента или краткой хронологии событий.

При необходимости специалисты ZLATA LEGAL помогут определить, каких документов не хватает, у кого их можно запросить, какие сведения критичны для позиции и как правильно организовать сбор материалов для взыскания морской задолженности.

Чем помогает ZLATA LEGAL

ZLATA LEGAL помогает бизнесу по взысканию задолженности по морским и связанным коммерческим договорам.

Мы можем подключиться:

• до направления претензии;
• после просрочки оплаты;
• при споре по фрахту;
• при споре по hire;
• при взыскании демереджа;
• при взыскании агентских расходов;
• при споре по disbursement account;
• при взыскании портовых расходов;
• при взыскании задолженности экспедитором;
• при взыскании долга за топливо или снабжение;
• при споре по услугам подрядчика;
• при переговорах о графике оплаты;
• при подготовке претензии;
• при подготовке к суду или арбитражу;
• при оценке обеспечительных мер.

Мы начинаем не с шаблонного письма.

Сначала мы проверяем:

• договор;
• должника;
• юрисдикцию;
• применимое право;
• основание долга;
• документы;
• расчёт;
• проценты;
• признание долга;
• сроки;
• перспективу суда или арбитража;
• возможность реального взыскания.

Для бизнеса задача не в том, чтобы просто «написать претензию».

Задача — быстро понять, как превратить морской инвойс в юридически сильное требование и получить деньги.

Юрист по взысканию задолженности по морскому договору во Владивостоке

Взыскание задолженности по морскому договору требует не только знания общих правил о долгах.

Здесь важно понимать:

• чартер;
• фрахт;
• hire;
• демередж;
• off-hire;
• портовые расходы;
• агентские расходы;
• disbursement account;
• договор транспортной экспедиции;
• снабжение судна;
• топливо;
• документы по судозаходу;
• коносаменты;
• таймшиты;
• Statement of Facts;
• переписку брокеров и агентов;
• юрисдикцию;
• морские требования;
• обеспечительные меры;
• реальную перспективу взыскания.

Для Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока это особенно практично.

Здесь морская логистика, ВЭД, порты, судовые агенты, экспедиторы, поставщики топлива, снабжение, терминалы и иностранные контрагенты часто находятся в одной коммерческой цепочке.

Если один участник не платит, долг может быстро перейти из бухгалтерского вопроса в морской спор.

ZLATA LEGAL сопровождает взыскание задолженности по морским договорам во Владивостоке, Приморском крае, на Дальнем Востоке и дистанционно по России и международным проектам.

Если не оплатили фрахт, демередж, портовые расходы, агентское вознаграждение, экспедиторские услуги, топливо, снабжение или иные морские услуги, начинать нужно с проверки договора, юрисдикции, должника, доказательств и расчёта.

Только после этого претензия становится не просьбой «верните деньги», а сильным первым шагом к взысканию.

Частые вопросы

Можно ли взыскать задолженность по морскому договору без подписанного акта?

Иногда да. Нужно смотреть договор, переписку, инвойсы, фактическое исполнение, документы судна, подтверждение оказанных услуг и поведение должника. Но подписанный акт или аналогичный документ обычно усиливает позицию.

Достаточно ли инвойса для взыскания?

Нет. Инвойс важен, но нужны договорное основание, доказательства оказанных услуг, правильный должник, срок оплаты и расчёт задолженности.

Можно ли взыскать фрахт?

Да, если подтверждены договор, обязанность оплатить фрахт, факт исполнения и размер задолженности.

Можно ли взыскать демередж?

Да, но нужен расчёт: чартер, NOR, начало и окончание сталии, таймшит, Statement of Facts, ставка демереджа и подтверждающие документы.

Можно ли взыскать агентские расходы?

Да, если агент действовал в пределах поручения, расходы относятся к конкретному судозаходу, подтверждены документами и подлежат возмещению принципалом.

Можно ли взыскать долг за топливо или снабжение судна?

Да, если подтверждены заказ, полномочия заказчика, поставка на конкретное судно, получение топлива или снабжения и обязанность должника оплатить.

Что делать, если должник говорит, что расходы не согласованы?

Нужно проверить договор, заявку, переписку, прежнюю практику сторон, срочность расходов, документы третьих лиц и то, в чьих интересах расходы понесены.

Можно ли начислить проценты?

Обычно да, если есть просрочка и это допускается договором или применимым правом. Но нужно правильно определить дату начала просрочки, ставку, период и валюту.

Можно ли взыскать неустойку?

Можно, если она предусмотрена договором или применимыми условиями. Сумму нужно считать отдельно и быть готовым обосновать её.

Что делать, если должник признаёт долг, но просит подождать?

Нужно зафиксировать признание долга, сумму, срок оплаты и последствия просрочки. Лучше оформить график погашения письменно.

Что делать, если должник иностранный?

Нужно проверить юрисдикцию, применимое право, активы, возможность исполнения решения, банковские ограничения и целесообразность международного арбитража.

Можно ли арестовать судно за долг?

В некоторых случаях морское требование может обеспечиваться арестом судна, но это требует отдельного анализа: вид требования, связь с судном, должник, юрисдикция, местонахождение судна и судебная процедура.

Что делать, если должник спорит только с частью суммы?

Стоит выделить бесспорную часть, потребовать её оплаты, а спорную часть разбирать отдельно. Важно не позволить должнику использовать небольшой спор как повод не платить весь долг.

Какие документы нужны для взыскания морской задолженности?

Договор, чартер, заявки, инвойсы, акты, таймшиты, Statement of Facts, disbursement account, документы поставки, переписка, расчёт долга, признание долга и документы по оплатам.

Нужно ли сначала направлять претензию?

Часто да, особенно если это предусмотрено договором или законом. Даже когда претензия не обязательна, она помогает зафиксировать позицию и подготовить спор.

Где рассматриваются морские споры по задолженности?

Зависит от договора: российский арбитражный суд, МАК при ТПП РФ, иностранный арбитраж, государственный суд другой страны или иная согласованная процедура.

Можно ли начать консультацию, если документов мало?

Да. Можно начать с инвойса, переписки, договора, заявки, акта, расчёта или краткой хронологии. Недостающие документы можно определить и запросить отдельно.

Главное при взыскании морского долга?

Главное — правильно определить должника, договор, юрисдикцию, доказательства оказанных услуг, расчёт задолженности и реальную стратегию взыскания.

Связанные материалы

• База знаний по морскому праву
• Демередж и простой судна
• Удержание судна, груза или документов в морском споре
• Претензии к судовладельцу или фрахтователю